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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-13
[判断题]
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异（）
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第2题
下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（)A.可以杜绝洗钱行为B.可以加强金融机构的自我
下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是()
A.可以杜绝洗钱行为
B.可以加强金融机构的自我约束和风险管理
C.可以提高金融机构的风险意识
D.可以防范洗钱风险
第4题
建立反洗钱内部控制制度的作用有（)。
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
第7题
以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是（)
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
第9题
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（)
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱
第11题
体现“内部控制优先”的要求不包括()
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
