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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-12

[多选题]

以下哪种说法正确的有（）

A.客户本人同意或没有明确表态拒绝的，可拨打三方转告逾期并施压。如本人明确反对转告或抗拒转告，则不启动第三方转告（如催收员询问后客户直接挂机默认为客户拒绝）

B.客户手单家电话连续两天未与本人取得联系的，第三天拨打一轮手单家号码仍未与本人取得联系的，即可拨打三方转告逾期并施压

C.联系内外部失联修复号码以及查询到的号码时，只能让对方转告客户回复我司电话，告知对方客户在我司有笔业务其他信息均不可透露

D.联系表单电话及征信号码可提及贷款逾期、逾期天数（但不能透露金额，无论是具体或大概金额都不可以，大概逾期金额如:含几百、几千、几位数等）

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第1题

以下关于回访登记说法正确的有（）

A.若首次回访未能联系到本人，需在不同时段增加至少一次以上回访

B.不论回访成功失败与否，每次呼出均进行回访登记并匹配录音留痕

C.若多次回访未能联系客户本人，为方便起见，仅需登记匹配一条录音，在备注中注明已不同时段多次联系客户即可

D.回访登记页面中回访问卷登记即可，无需匹配录音

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第2题

以下哪种情况下，银行有权拒绝开户（)

A、客户王某代理其15岁的儿子开户

B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户

C、马来西亚籍客户A使用护照开户

D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件

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第3题

以下哪种说法正确（）

A．输血方式有异体输血和自体输血

B．鼓励和提倡有条件的患者进行自体输血

C．自体输血有储存式、稀释式、回收式

D．自体输血只适合于患者本人

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第4题

根据《中国共产党章程》，以下关于党组织对党员处分决定的说法，正确的有()。

A.党组织对党员作出处分决定，应当实事求是地查清事实

B.处分决定所依据的事实材料和处分决定必须同本人见面，听取本人说明情况和申辩

C.如果本人对处分决定不服，可以提出申诉

D.对于确属坚持错误意见和无理要求的人，可以从严从重进行处分

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第5题

关于外汇宝签约说法正确的是()。

A.外汇宝签约必须由客户本人亲自办理

B.外汇宝签约必须提供本人有效身份证件、复印件一份

C.同一客户同名同证件号码下的多张借记卡，只需成功签约一张卡，其他借记卡同时开通外汇宝功能

D.签约成功后系统自动为客户开通电话银行交易功能

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第6题

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

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第7题

以下说法正确的有（)。

A.柜员工作区域必须相互隔离

B.柜员不得将个人物品带入工作区域

C.柜员不得擅自代客户保管存折(单、卡)等物品

D.柜员不得为本人办理业务，但批量代收付业务中入账账户包含本人账户的除外

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第8题

以下属于代理人的忠实义务的有（)。

A.代理人必须向本人公开他所掌握的有关客户的一切必要的情况

B.如果代理人在替本人处理事务时有过失，致使本人遭受损失，代理人应予以赔偿

C.代理人不得以本人的名义同代理人自己订立合同，除非事先征得本人的同意

D.代理人不得受贿或密谋私利，或与第三人串通损害本人的利益

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第9题

以下关于借记卡应急控制，说法正确的有（）

A.客户需提供法律责任承诺书

B.转入卡持卡人可凭本人有效身份证件在我行营业网点解除控制措

C.临时应急控制有效期为3天，超期自动解除

D.应依法为持卡人账户信息保密

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第10题

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）

A．与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E．办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

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第11题

下列关于绿卡换卡业务的说法，正确的有（)。

A.绿卡换卡时，客户本人需出示有效实名证件，凭密码在省内任一网点办理，允许他人代办

B.换卡和挂失补发新卡后，原卡签订的中间业务等协议及云闪付等绑定关系自动转移到新卡

C.军人保障卡、社会保障卡、有效期内的学生资助卡等政策性银行卡原则上只能更换同一卡品种卡类别的卡

D.绿卡通卡客户在卡片损坏、丢失时，可申请办理换卡不换号业务，更换或补发卡号保持不变的新卡

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