题目内容
（请给出正确答案）
A.做好客户身份识别
B.做好大额和可疑交易报告
C.做好客户身份资料及交易记录保存
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A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
A.建立健全内容制度，包括客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度等
B.保密义务
C.客户身份识别义务
D.客户身份资料及交易记录保存义务
E.大额和可疑交易报告义务。反洗钱培训和宣传义务。配合反洗钱调查义务。其他应尽义务
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