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（请给出正确答案）
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3
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更多“根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理…”相关的问题
A．（1）（2）
B． （1）（3）
C． （2）（4）
D． （2）（3
A．客户办理大额现金存取业务时
B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D．办理业务中发现异常现象
A．客户办理大额现金存取业务时;
B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D．办理业务中发现异常现象
A．客户办理大额现金存取业务时
B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D．办理业务中发现异常现象
A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C．《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A．《反洗钱法》
B．《金融机构反洗钱规定》
C．《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
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