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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-11
[单选题]

各级机构违反反洗钱制度要求,未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的,应对()进行处罚

A.运营主管

B.领导责任人

C.直接责任人

D.事后监督人员

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第1题
各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价,评价结果纳入绩效考核范围。A.月度B.季

各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价,评价结果纳入绩效考核范围。

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第2题
监事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的监督责任,职责是()

A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改

B.对反洗钱工作提出意见和建议

C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责

D.以上都是

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第3题
内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价,其结果纳入辖属机构KPI考核;对同级部门反洗钱履职情况进行评价,评价结果纳入内控合规部门年度同级评价。()
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第4题
对辖内不良资产或不良贷款居高不下的机构和地区,各级监管机构可采取哪些监管措施?
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第5题
银监会各级派出机构应按照属地监管原则,建立辖内商业银行典当机构贷款业务定期报告制度,及时了解辖内商业银行典当机构发放贷款情况和风险状况,绝不可放任不管或浅尝辄止。()
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第6题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理

各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

A.上级银行机构

B.同级银行

C.监管部门

D.上级代理金融业务部门

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第7题
各级管理行应建立会计检查辅导制度,二级分行至少每()对辖内机构开展一次会计检查辅导。

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第8题
各级管理行应建立会计检查辅导制度,配备专职或兼职检查辅导人员,制定辖内检查辅导的工作办法和流程,并不定期对辖内机构开展会计检查辅导。()
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第9题
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()

A.负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况

B.对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理

C.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施

D.负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

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第10题
各级机构负责人是本机构反洗钱工作的()责任人,应配备充足的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理,确保反洗钱制度和措施有效执行,防范本机构洗钱风险。

A.第一

B.直接

C.最终

D.间接

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第11题
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑
交易线索。()

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