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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-23

[多选题]

司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。

A.开展高风险客户尽职调查

B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D.与执法人员确认是否需要采取管控措施

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第1题

司法查动扣客户尽职调查表有哪两个联动项？（）

A.是否发起风险等级调整

B.是否提交可疑交易线索

C.账户交易是否异常

D.客户身份信息是否完成、合规

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第2题

反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。

A.T+1日

B.2个工作日

C.2日

D.3日

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第3题

网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）

A.10日

B.10个工作日

C.T+10日

D.T+5日

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

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第5题

司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第6题

能够实现个人账户司法冻结功能的交易是（）。

A.客户服务-查冻挂扣密-个人账户-查冻扣

B. 客户服务-查冻挂扣密-内部止付-止付

C. 客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行

D. 客户服务-查冻挂扣密-内部止付-暂封/解封

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第7题

我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

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第8题

客户身份识别也称（)

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

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第9题

配合现场反洗钱调查时，反洗钱工作人员对所涉客户重新开展“客户身份识别”，并通过反洗钱风险监控管理系统登记风险信息。（)

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第10题

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

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第11题

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每完成尽职调查（）

A.半个月

B.一个月

C.三个月

D.六个月

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