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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-05
[判断题]

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可以根据客户的意愿，将须交付的网银安全工具邮寄给客户（）

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第1题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应当与客户面签开通协议，提示客户妥善保管()。

A.银行卡和存折

B.银行卡和密码

C.银行卡和网银安全工具

D.密码和网银安全工具

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第2题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（）

A.民间借贷

B.资金掮客

C.经商办企业

D.在工商企业兼职

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第3题
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗，导致账户资金损失的案件风险，为防范网络支付风险，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限，合规办理转账业务（）
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第4题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可研究开发离行式识别验证方式，对特殊客户做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务（）
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第5题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的__、__和__，并按规定登记客户和代理人信息（）

A.真实性

B.完整性

C.合法性

D.连续性

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第6题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和（）

A.流动性风险

B.市场风险

C.财务损失

D.信贷风险

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第7题
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，监察部通过问卷调查、电话访谈等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷（）
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第8题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应通过__等手段，及时发现和防止营业场所员工以本行名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动（）

A.电话询问

B.布设电子监控

C.外部举报

D.约谈

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第9题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工__、__、__、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容（）

A.不得参与民间借贷

B.不得充当资金掮客

C.不得经商办企业

D.不得在本网点代替他人开户

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第10题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于消费异常、交友复杂或有不良嗜好的员工，应采取__、__、__等适当措施防患于未然（）

A.解除劳动合同

B.约谈

C.交流

D.轮岗

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第11题
根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发[2014]57号），下列说法中，符合银监会对商业银行办理个人存款和网银业务管理规定的是（）

A.对代理个人客户开立结算账户的，落实“联系被代理人进行核实”的相关要求

B.禁止营业网点员工在本网点代理他人开户

C.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，不能为其办理业务

D.与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务

E.为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议

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