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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
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反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）

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第1题
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。

A．1年

B． 3年

C． 5年

D． 2年

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第2题
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第3题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第4题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第5题
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。（)

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()

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第6题
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。（)

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

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第7题
反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（)

反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。()

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第8题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（)A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

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第9题
为规范大额和可疑交易报告制度，切实履行反洗钱义务，反洗钱报告机构应建立数据报送质量的内部
责任追究制度()

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