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提问人：网友hejun_7777 发布时间：2022-01-07
[单选题]

（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易

A.大额支付交易

B.可疑支付交易

C.特殊支付交易

D.支付交易

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B、可疑支付交易
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匿名网友[192.***.***.116]选择了 B
1天前
匿名网友[94.***.***.160]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[75.***.***.206]选择了 A
1天前
匿名网友[65.***.***.184]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[122.***.***.54]选择了 B
1天前
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更多“（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易”相关的问题
第1题
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

A. 大额支付交易

B. 可疑支付交易

C. 特殊支付交易

D. 支付交易

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第2题
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

A. 单笔现金

B. 累计转账

C. 累计现金

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第3题
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A. 分散转入分散转出

B. 分散转入集中转出

C. 集中转入分散转出

D. 集中转入集中转出

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第4题
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

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第5题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。

D. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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第6题
中国甲公司与英国乙公司订有一笔货物销售合同,约定以跟单托收方式结算。甲公司交运货物后,开立了以乙公司为付款人的见票即付汇票,并附随单据,交由中国银行某省分行通过中国银行伦敦分行向乙公司收款。下列表述错误的是()
A．中国银行某省分行是托收行，中国银行伦敦分行为代收行

B．中国银行某省分行与中国银行伦敦分行之间是委托关系

C．如果中国银行伦敦分行违反托收指示行事，导致甲公司遭受损失，甲公司可以直接对其起诉

D．中国银行伦敦分行与乙公司之间没有法律上的直接关系

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第7题
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,在合规职能的组织架构和责任安排方面,银行必须遵守的两条原则是()
A．必须采取合规职能集中化的模式（即所有合规工作人员均被安排在一个合规部门），且合规职能的地位和责任应被明确界定

B．必须采取合规职能分散化的模式（即合规工作人员被安排在不同的业务部门），且合规职能的地位和责任应被明确界定

C．合规职能的地位和责任必须被明确界定且合规职能应独立于银行的经营活动

D．在合规职能的组织架构和责任安排方面，所有的银行应采取统一的模式，且合规职能的地位和责任应被明确界定

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第8题
报关业务各取单行需要在业务正式开通前开立专项暂存账户,该账户对应的核算码为(),名称为“取单行税费暂存”
A．5309

B．5319

C．8537

D．8536

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第9题
省级分行(包括部分总行直属分行)“业务管理岗”的主要职责包括()
A．开通“报关即时通”前向总行电子银行部申请本行的银行IC卡管理员

B．审核创建本行业务操作部门的IC卡操作员，以及下级行公司业务部门的IC卡管理员

C．负责该机构内“报关即时通”产品运行的管理

D．负责与当地直属海关商定《取单管理办法》并下发辖内相关分支机构执行

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