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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-05-18

[多选题]

开户核实过程中，法定代表人（负责人)录制视频时应表述的话语包含但不限于以下内容（)。

A.确认法定代表人(负责人)身份

B.确认企业开户意愿

C.确认开户信息和证件真实有效性

D.确认清楚违规开立使用账户惩戒措施

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ABCD

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第1题

对法定代表人或者负责人核实开户意愿及面签过程录制视频，视频画面中企业法定代表人（负责人)应正面面对镜头（不能全程低下头)，方便核对法定代表人与身份证件人像是否同一人。（)

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第2题

下列关于基本户法人开户意愿视频核实要求表述正确的是（）

A.我行客户经理一名与企业法定代表人或负责人必须出镜，企业法定代表人或负责人必须正面出镜

B.核实内容包括但不限于：核实法定代表人/单位负责人身份、核实企业是否未开立过基本存款账户、是否同意贵单位在我行XX支行开立/变更人民币基本存款账户

C.客户经理核开户意愿后应将核实的双录编号导入系统

D.参与核实的客户经理应在开户申请书签署“已与法人代表（负责人）核实开户意愿”并签名

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第3题

对法定代表人或者负责人核实开户意愿及面签过程录制视频，视频画面我行工作人员可以不出现在视频画面中。（)

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第4题

核实开户意愿时需留存视频资料。录制的视频需连续，视频中应包含企业法定代表人正面清晰的镜头，述说真实开户意愿的声明，签署开户申请书及企业承诺的行为。一名佩戴工号牌的银行工作人员应与企业法定代表人共同出镜一次以上。视频不能美化、加工（）

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第5题

上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。（)

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第6题

账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。（)

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第7题

对法定代表人或者负责人核实开户意愿及面签过程，须有（)名以上银行工作人员见证法定代表人或者负责人开户意愿核实及面签过程。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

企业申请开立银行结算账户时，我行必须在开户前核实法定代表人（负责人)开户意愿。（)

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第9题

对于行长介绍过来的异地企业申请开立基本户及临时户，则无需执行上门核实的工作要求，无需对法定代表人或负责人进行开户意愿核实，无需要求法定代表人或负责人进行面签开户申请书和账户管理协议等，无需留存上门核实记录，面签视频资料等。（)

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第10题

当单位法定代表人（负责人）授权他人办理账户业务时，可通过电话或视频形式联系单位法定代表人（负责人），确认其业务意愿和授权意愿，核对被授权人信息和联系信息的准确性，并保存远程核实的录音资料（）

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第11题

各分支机构在办理单位开户业务时，对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应如何处理（）

A.应通过客户实地回访，进一步加强对单位开户意愿的核查

B.回访时应当面要求法定代表人或者负责人在回访登记簿上签字确认

C.回访时要留存视频、音频资料等

D.开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续核实单位实际情况及开户真实意愿后，再审慎开通

E.开户时可一并开通非柜面业务

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