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提问人：网友18***090
发布时间：2022-01-06
[判断题]
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。判断对错
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第5题
关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)
A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作
B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次
C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
第6题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，洗钱和恐怖融资风险评估工作组应定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作，那么我国洗钱和恐怖融资风险评估工作组可由下列哪些部门组成（)。
A.反洗钱行政主管部门
B.税务机关
C.国家安全机关
D.司法机关
E.公安机关
F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构
第7题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（)
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
第10题
根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？
A.每一年一次；每三个月一次
B.每一年一次；每半年一次
C.每半年一次；每三个月一次
D.每半年一次；每半年一次
