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(请给出正确答案)
提问人:网友18***090
发布时间:2022-01-07
[判断题]
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错
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A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。
B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。
C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付,且单笔都超20万美元。
D.以上都是
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
B.5年
C.15年
D.20年
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