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提问人：网友donghaozheng 发布时间：2022-01-06
[单选题]

网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）

A.严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡

B. 加强对易发案部位的管理

C. 加强日常管理

D. 做好员工行为动态管理的排查工作

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更多“网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）”相关的问题
第1题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）

A.每月组织召开1次防范案件或内控管理会议

B. 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议

C. 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议

D. 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议

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第2题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）

A.谈话

B. 问询

C. 个人报告

D. 座谈会

E. 小范围征询

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第3题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象（）

A.内外账务相符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第4题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

A.内外账务相符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 员工异常行为

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第5题
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

A. 内部欺诈

B. B.外部欺诈

C. C.市场风险

D. D.法律风险

E. E.营业网点安全保卫操作风险

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第6题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定（）

A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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第7题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）

A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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第8题
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．市场风险

D．法律风险

E．营业网点安全保卫操作风险

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第9题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）

A. 重要空白凭证按号码顺序出售

B. B.开立虚假单位、个人结算账户

C. C.内部账户之间无附件大额款项的转入转出

D. D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

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第10题
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

A.私自代客户保管重要单证或印鉴

B. 违规代客户办理业务

C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

D. 以各种理由拖延或拒不换岗

E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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