更多“对企业开户,原则上应至少在开户满3个月内至经营地址开展上门回访,对存在异常情形的,及时采取暂停非柜面交易等账户管控措施()”相关的问题
第1题
对于存在风险特征客户,原则上新开户只允许开通企业手机银行,不得开通企业网银。新开户满()个月以后,网点可根据客户实际情况,开通企业网银,并设置非柜面转账限额
点击查看答案
第2题
企业账户开户时间不满3个月的,银行应当限制向其出售支票的数量,原则上每次出售空白支票凭证不超过20份。()
点击查看答案
第3题
资本项目前期费用外汇账户的有效期原则上为自开户之日起()
点击查看答案
第4题
对开户之日起()内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,企业持营业执照到开户行重新核实身份后,方可恢复
点击查看答案
第5题
开户机构应每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,并逐步清理
点击查看答案
第6题
各机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
点击查看答案
第7题
企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。开户机构应严格审核企业开户证明文件的()
点击查看答案
第8题
优化企业开户,银行应推广电子渠道预约开户,支持,力争做到企业开户一次性办结()
A.企业在线填写开户申请
B.企业预提交开户资料
C.银行在线预审核
D.银行在线开户
点击查看答案
第9题
各机构应当加强账户交易监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()
点击查看答案
第10题
对开户之日起内无交易记录的账户,开户机构应当暂停其非柜面业务功能,经与客户重新核实身份之后,可以恢复其业务功能()
点击查看答案
第11题
对法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业申请开户,银行应当()
A、直接拒绝开户
B、加强对企业开户意愿的核查
C、对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料
D、开户初期原则上不开通非柜面业务,后续审慎开通
点击查看答案