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提问人:网友sulynn 发布时间:2022-07-03
[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该重点关注哪些方面?()

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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匿名网友[111.***.***.127]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账
户。()

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第2题
个人只能在银行开立储蓄账户,不能开立结算账户。 ()

个人只能在银行开立储蓄账户,不能开立结算账户。 ()

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第3题
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第4题
人民币银行结算账户按存款人可分为单位银行结算账户和个人储蓄账户.()

人民币银行结算账户按存款人可分为单位银行结算账户和个人储蓄账户.()

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第5题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些

A.银行营业网点经办人员

B.拟开立账户的自然人

C.客户经理

D.代理人

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第6题
根据支付结算法律制度的规定,下列表述正确的有()。

A.没有开立存款账户的个人不得通过银行办理支付结算

B. 人民币结算账户是银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币定期存款账户

C. 人民币银行结算账户按存款人不同,可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户

D. 个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算

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第7题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

A.开立个人储蓄账户

B. 变更个人储蓄账户

C. 开立个人银行结算账户

D. 变更个人银行结算账户

E. 开立单位银行结算账户

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第8题
存款人申请开立个人银行结算账户或储蓄账户,下列证明文件为有效证件()。

A .

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第9题
未在银行开立结算账户的个人持银行汇票请求办理付款,银行受理过程中应以该持票人的姓名开立()

A.应解汇款账户

B. 个人结算账户

C. 个人储蓄账户

D. 单位结算账户

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第10题
银行机构在办理下述()人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

E.汇兑

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第11题
未在银行开立结算账户的个人持银行汇票请求办理付款,银行受理过程中应以该持票人的姓名开立()

A.应解汇款账户

B.个人结算账户

C.个人储蓄账户

D.单位结算账户

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