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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

[多选题]

开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些

A.银行营业网点经办人员

B.拟开立账户的自然人

C.客户经理

D.代理人

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第1题

客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（)

客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。()

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第2题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账

户。()

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第3题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体为

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关人员等

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第4题

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的人民币银行结算账户存款纳入管理（）

A.个人存款

B.单位存款

C.储蓄账户

D.定期账户

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第5题

开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员

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第6题

银行机构在办理下述（)人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

E.汇兑

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第7题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第8题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第9题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该重点关注哪些方面？（)

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第10题

根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件（）。

A.客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户

B. 客户未被列入结售汇业务关注类名单

C. 客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。

D. 客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务

E. 客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

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