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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
[主观题]
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（)年（《中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知》)
A.10年
B.5年
C.15年
D.20年
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第1题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
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B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第3题
与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的主要变化是什么?()
A、明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
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B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
第9题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
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A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
