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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-12
[主观题]

下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中,正确的是()

A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。

B.对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

C.重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)

D.应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。

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A,B,D
更多“下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中,正确的是()”相关的问题
第1题
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中,正确的是()。

A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。

B. 对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)

D. 应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。

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第2题
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善

反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善()的内部工作流程,建立数据报送质量的内部责任追究制度。

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第3题
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定,表述正确的是()。

A.数据中心应按照有关规定,定期对数据进行备份。

B. 调阅文档时,须由调阅单位提出申请,填写有关申请表。

C. 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。

D. 调阅文档时,数据中心负责人须在场。

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第4题
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)
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第5题
为规范大额和可疑交易报告制度,切实履行反洗钱义务,反洗钱报告机构应建立数据报送质量的内部
责任追究制度()

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第6题
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A.二级分行

B.本行反洗钱主管部门

C.清算中心

D.营业机构

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第7题
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。

A.3

B. 5

C. 7

D. 10

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第8题
以下说法中正确的是:A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B.中国反洗钱监测

以下说法中正确的是:

A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

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第9题
下列各项中,关于政府决算报告与政府综合财务报告的主要区别说法不正确的是()。A.政府决算报告编制

下列各项中,关于政府决算报告与政府综合财务报告的主要区别说法不正确的是()。

A.政府决算报告编制主体各级政府财政部门、各部门、各单位

B.政府综合财务报告数据来源以财务会计核算生成的数据为准

C.政府决算报告报送本级人民代表大会常务委员会审查和批准

D.政府综合财务报告编制基础为收付实现制

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