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（请给出正确答案）
A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B. 对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D. 应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
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A．向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B．对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C．重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D．应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
A．数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B．调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C．调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D．调阅文档时，数据中心负责人须在场。
A.数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B. 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C. 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D. 调阅文档时，数据中心负责人须在场。
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
A.反洗钱监测分析中心
B.公安部门
C.银监局
D.各金融机构数据中心
A.海关根据加工贸易合同的有效期确定核销日期，对企业进行定期核销管理
B.企业在向海关正式申请核销前，应向海关申请“预报核”
C.企业通过电子口岸数据中心向主管海关传送报核数据
D.海关对通过核销核算的电子化手册进行结案处理，并打印结案通知书交付企业
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。
C.金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
D.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A 建立有报机制，及时通报安全事件情况及防范处理措施
B 对运维人员采取有效的信息安全管理措施，如背景调查、保密协议等
C 对安全设施、网络系统进行安全监控、分析、报告，控制安全风险防止安全事件发生
D 建立适宜的信息安全管理机制，以规范运维服务人员的信息安全行为。
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