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更多“黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理（）”相关的问题
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
A.加入反洗钱黑名单，并提高客户风险等级为高风险；对所涉客户开展持续监控
B.经反洗钱工作委员会办公室审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经反洗钱工作委员会办公室审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告；向相关侦查机关报案
A.黑名单
B.名单
C.自动
D.人工
A.重点关注名单
B.黑名单
C.红名单
B．对应该客户有生成反欺诈平台案件，网点对该客户进行风险核实后，对确认风险的，提交名单申请表延长管控时间；对确认无风险的，提交名单申请表解除名单
C．综合前端系统查询
A.601异常账户黑名单
B.401惩戒黑名单
C.104异常开户关注名单
D.105异常换户关注名单
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