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提问人:网友18***246
发布时间:2022-01-06
[主观题]
反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成,进行下发处理?A.日B.月C.季D.年
反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成,进行下发处理?
A.日
B.月
C.季
D.年
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反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成,进行下发处理?
A.日
B.月
C.季
D.年
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?
A.营业机构
B.县支行
C.二级分行
D.一级分行
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
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