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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-28

[多选题]

加强内部管理严格禁止银行员工违规参与各类民间融资活动定期组织开展对员工违规参与民间融资活动的排查重点关注员工以下行为（）

A.间接参与民间借贷

B.利用职务便利充当民间融资“掮客”并从中谋取利益

C.利用专业知识业余时间在投资理财类公司兼职

D.利用职务之便与亲属及其他利益关系人投资入股或实际控制的担保公司等机构进行业务合作

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第1题

集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查，对发现的问题及时采取措施进行整改，对违规人员要依法依规从轻处理。（)

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第2题

员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。

A.警告

B. 严重警告

C. 记过

D. 撤职

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第3题

对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。（)

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第4题

员工不得违规使用本行重要空白凭证及各类印章，不得利用本行营业办公场所，不得利用本行员工身份以各种形式参与（)等行为。

A.消费贷款

B.非法集资

C.民间融资

D.高利借贷

E.业务宣传

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第5题

有下列()行为的，给予有关人员记大过至开除处分。

A.利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;

B.自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;

C.利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;

D.组织、参与购物返利网等非法融资行为的。

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第6题

根据《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》规定，严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种__活动（）

A.担保

B.资金中介

C.民间借贷

D.吸收存款

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要根据__制度规定逐级上报（）

A.《民法通则》

B.《商业银行法》

C.《重大突发事件报告制度》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第8题

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融

机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()

A.警告

B.记大过

C.降级

D.取消任职资格

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第9题

《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。

A.赌博

B. 吸毒

C. 民间融资

D. 银行借贷

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第10题

农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（)

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）

A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用

B.员工与客户发生非正常资金往来

C.员工组织、参与民间融资或非法集资

D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

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