题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-07
[主观题]
公司反洗钱培训分()和()两大类。
公司反洗钱培训分()和()两大类。
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
B、2017年7月1日
C、2016年12月28日
D、2017年6月1日
A.3
B.5
C.7
D.10
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!