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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()

A、不出示本人身份证件的,金融机构不得为其开立个人存款账户。

B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。

D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户

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第1题
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。
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第2题
金融机构违反个人存款账户实名制规定的,将可能受到的处罚有()。

A. 由中国人民银行给予警告

B. 可以处1000元以上5000元以下的罚款

C. 情节严重的,可以责令停业整顿

D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

E. 屡次违反个人存款账户实名制规定的,可以处5000元以上20000元以下的罚款

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第3题
《个人存款账户实名制规定》由()组织实施
A、国务院

B、中国人民银行

C、银监会

D、各级金融管理机构

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第4题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,个人存款账户实名制,是指个人在金融机构开立账户办理储蓄存款时,应当使用本人法定身份证件上的姓名及证件号码,不得使用化名、笔名等,但可不记名。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
A、1000元以上5000元以下

B、5000元以上10000元以下

C、30000元

D、1000元以下

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第6题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,个人存款账户实名制规定,居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由()代理开立个人银行账户
A.父母

B.直系亲属

C.监护人

D.代理人

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第7题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,根据国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》,自2000年()1日起,个人存款账户一律实行实名制
A.4月

B.5月

C.6月

D.10月

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第8题
根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予();构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A、限期改正

B、拘役

C、纪律处分

D、责令停业整顿

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第9题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,个人存款账户实名制,客户应对其出具的开户申请资料的()负责
A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合法性

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