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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-05
[多选题]

以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

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更多“以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）”相关的问题
第1题
以下哪种管控引发的客户申诉，受理网点应引导客户直接向认定涉案事实的公安机关进行申诉，由认定涉案事实的公安机关出具处置意见（）

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

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第2题
公安机关要求管控及公安机关认定为涉案账户的，客户如有申诉需求，开户机构无需联系管控公安，由客户本人到网点办理，当天通过系统解除管控措施（）
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第3题
对于判定为异常账户拒绝开户的情形，网点应详尽留存客户信息，并于次日内通过“90017高风险客户数据查询及录入”交易单笔录入功能，将客户信息报送高风险客户数据库（）
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第4题
自2019年6月1日起，银行和支付机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的查询业务时，应当执行的规定有（）

A.对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的交易流水号

B.支付机构应当支持根据清算机构发送的交易流水号查询对应业务的相关信息，并按照管理平台报文要求反馈

C.清算机构应当强化受理终端入网管理，参照国家标准及金融行业标准制定受理终端入网管理制度

D.支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额

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第5题
公安机关在延伸止付时会出现无直接关联账户被管控的场景，止付后企业账户状态为暂封（），基层营业网点接到客户反馈被人行网络查控管理平台（以下简称查控平台）进行延伸止付（后，应及时通过“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户”交易查询内部止付登记簿，录入客户账号和起止日期，查询账户暂封信息，确定暂封机构为“（）”

A.（只进不出）

B.（不进不出）

C.01372800999

D.01315800999

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第6题
客户出现下列涉诈管控现象之一时，客服可引导客户至网点查询，受理行会根据账户实际情况按照异议处理流程操作（）
A．客户收到短信提示：【中国农业银行】尊敬的客户，您名下尾号****的账户，被公安机关认定为电信网络诈骗涉案账户，为保护您的权益，根据中国人民银行有关规定，请您务必于3个自然日内到我行任一网点重新核实身份，以免影响您名下其他账户的正常使用。若您对公安机关的认定结果有疑义，请及时联系公安机关进行确认，我行将根据公安机关确认结果对账户进行相应处理。感谢您的理解和大力支持

B．掌银、网银无法正常登录，提示语为：登录失败，您名下存在不符合人民银行有关规定的账户，已暂停您的电子渠道业务，请携带本人有效证件、账户到我行营业网点核实后恢复电子银行业务权限

C．不论客户表示是冒名开户还是本人开立，均需客户至网点处理

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第7题
客户被人行反洗钱行政调查、客户账户因涉嫌犯罪被公安机关、检查院、法院等有权机关查询、冻结、扣划等风险触发事件的情况，统一由（）负责申请再调整客户风险等级

A.受理事件的网点反洗钱岗

B.客户管户行（即归属行）网点反洗钱岗

C.总集

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第8题
各网点应每日通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台查询涉案账户的快速查询、紧急止付和快速冻结情况，并根据平台冻结记录提交《渤海银行广州分行“采取/取消客户限制措施”审批单》，经本机构负责人审批同意后，对相应账户采取“暂停非柜面业务”进行账户管控（）
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第9题
持票人开户行受理单位客户提交的全国银行汇票，若出票行为一级分行内其他建行网点，则CCBS系统相关解付交易的“交易类别”栏位应选择（）

A.2-转账

B.4-电子汇划

C.3-交换提出

D.5-其他

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第10题
持票人开户行受理单位客户提交的全国银行汇票，若出票行为一级分行内其他建行网点，则CCBS系统相关解付交易的“交易类别”栏位应选择（）

A.2-转账

B. 4-电子汇划

C. 3-交换提出

D. 5-其他

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