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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-28
[判断题]

各网点应每日通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台查询涉案账户的快速查询、紧急止付和快速冻结情况，并根据平台冻结记录提交《渤海银行广州分行“采取/取消客户限制措施”审批单》，经本机构负责人审批同意后，对相应账户采取“暂停非柜面业务”进行账户管控（）

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第1题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将中止该账户所有业务（）
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第2题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第3题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（）该账户所有业务

A.取消

B.冻结

C.止付

D.中止

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第4题
对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）

A.100301

B.100302

C.A00301

D.A00302

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第5题
收到公安机关提交的协助办理冻结资金返还资料时，受理机构柜员应对提交的资料进行初审，资料包括（）

A.人民警察证

B.电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

C.电信网络新型违法犯罪冻结资金返还裁定书

D.电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

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第6题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.各银行、支付机构、公安机关

B.各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门

C.人民银行、公安机关、电信主管部门和各银行、支付机构

D.人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和各银行、支付机构

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第7题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于重大、复杂案件，各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力（）
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第8题
对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，支付机构对应报文类型编码为（）

A.100301

B.100302

C.A00301

D.A00302

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第9题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户和工作（）

A.紧急止付

B.快速冻结

C.终止账户

D.中止账户

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第10题
通过数据积累和数据分析发现，要素在监测电信网络新型违法犯罪过程中发挥着显著作用。“（）

A.IP 地址

B.交易业务摘要

C.交易渠道

D.交易时间和地点

E.交易频度

F.对方账户

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第11题
2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总
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