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提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
[判断题]
“事中监控”，是指监控名单运用于信贷系统、信用卡管理系统等外围业务系统，为业务人员是否接纳客户提供决策依据。（)
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第2题
在消费信贷业务比较发达的国家（地区）来看，住房消费信贷、汽车消费信贷、信用卡消费信贷是消费信贷的三种主要形式，占消费信贷比例的（）以上。
A. 50%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
第3题
银行监测发现II、III类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()日内暂停办理II、III类户开户业务。
A、10
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B、15
C、20
D、30
第7题
收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易,停止办理资金结算并立即核实。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
各分支行对商户进行审核时，应注意审核是否属于银联禁入类商户，审核商户及负责人(或法定代表人)在反洗钱系统中是否被调整为高风险或者较高风险等级客户，最近一年是否被反洗钱系统作为可疑客户上报。()
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此题为判断题(对，错)。
第9题
客户身份识别的措施包括()。
A、核对有效身份证件或者其他身份证明文件
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B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C、电话回访客户
D、实地查访
E、向公安、工商行政管理等部门核实
F、登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
第10题
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和()、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
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A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
