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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-18
[单选题]

营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改

A.客户大额交易补正清单

B.交易信息补正清单

C.客户交易信息补正清单

D.客户信息补正清单

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D、客户信息补正清单
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匿名网友[115.***.***.81]选择了 D
1天前
匿名网友[121.***.***.192]选择了 A
1天前
匿名网友[44.***.***.19]选择了 D
1天前
匿名网友[140.***.***.58]选择了 B
1天前
匿名网友[108.***.***.250]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[59.***.***.165]选择了 A
1天前
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更多“营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改”相关的问题
第1题
营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。

A．客户大额交易补正清单

B． 交易信息补正清单

C． 客户交易信息补正清单

D． 客户信息补正清单

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第2题
营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A．交易信息补正

B． 交易信息补录

C． 交易信息补充

D． 交易信息修改

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第3题
境内机构经常项目外汇账户的开立：客户提交开户材料，会计主管审核无误后，经办柜员通过外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行（），并与开户材料进行核对。核对一致后在ABIS现金管理子系统登记客户资料，开立账户并在外汇账户管理子系统中进行（），然后在BIBS系统进行下载客户信息与账户信息。
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第4题
柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。

A．2502

B． 2503

C． 2505

D． 2506

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第5题
客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。

A．5

B． 4

C． 3

D． 2

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第6题
客户风险等级分类系统（一期)上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF)查询客户风险等级，查询结果包括（)种。

A．5

B．4

C．3

D．2

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第7题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A．系统大额报告清单

B． 系统可疑预警清单

C． 交易信息补正清单

D． 客户信息补正清单

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第8题
ABIS系统中办理信贷资产业务的子系统是（）。

A．CAS

B． PDS

C． 现金管理子系统

D． 客户信息子系统

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第9题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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