各级营业机构打印的反洗钱清单有()。
A.系统大额报告清单
B. 系统可疑预警清单
C. 交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单
- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
A.系统大额报告清单
B. 系统可疑预警清单
C. 交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单
A.客户大额交易补正清单
B.交易信息补正清单
C.客户交易信息补正清单
D.客户信息补正清单
A.客户大额交易补正清单
B. 交易信息补正清单
C. 客户交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单
A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。
B. 对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)
D. 应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。
A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。
B.对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C.重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)
D.应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。
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