金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
A.正常汇款
B.伪造开户资料
C.存、取款交易
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A.正常汇款
B.伪造开户资料
C.存、取款交易
A.反程序操作
B.反洗钱活动
C.洗钱活动
D.存、取款交易
A.金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
B. 上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
D. 金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
A.存款人可以出借银行结算账户
B.存款人不得出租银行结算账户
C.存款人应当以实名开立银行结算账户
D.存款人不得利用银行结算账户洗钱
B.对授信业务法律审查意见已落实,合同签订正确、规范,手续完备的,出具明确的肯定意见。
C.对未完全落实授信业务法律审查意见,合同签订的正确性、规范性以及手续完备性、法律有效性等方面存在问题的,应明确指出未落实或存在的问题。
D.对授信业务在合法性、有效性方面存在无法修正的问题的,必须对该问题的法律风险进行充分的说明。
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