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提问人：网友jianruyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行()的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

A.反程序操作

B.反洗钱活动

C.洗钱活动

D.存、取款交易

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匿名网友[128.***.***.189]选择了 D
1天前
匿名网友[14.***.***.33]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[218.***.***.51]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[214.***.***.146]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[58.***.***.129]选择了 B
1天前
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1天前
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第1题
金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

A.金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款

B. 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D. 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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第2题
金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予();构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（);构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

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第3题
金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A.正常汇款

B.伪造开户资料

C.存、取款交易

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第4题
金融机构为单位客户办理开户、存款、结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。（)
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第5题
金融机构为单位客户开立()账户，须将单位客户开户申请资料报中国人民银行当地分支行核准并核发开户许可证后才能办理结算账户

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.预算单位专用存款账户

D.临时存款账户

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第6题
凡在中国境内金融机构开立的（）单位可凭中国人民银行核发的开户许可证及相关开户资料申领单位卡。

A. 基本存款账户

B. B.一般存款账户

C. C.临时存款账户

D. D.专用存款账户

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第7题
2011年9月10日，天明公司的财务科长持有关证件到A银行营业部办理基本存款账户开立手续，A银行工作人员审查了其开户的证明文件，并留存了相关证件的复印件，并为其办理了开户手续。同日该财务科长持以上证件和与B银行签订的贷款合同到B银行开立了一个一般存款账户。9月12日，A银行的工作人员携带天明公司的基本存款账户开户资料向当地中国人民银行报送，申请核准。9月15日，该财务科长签发了一张现金支票，同日向B银行提示付款，要求提取现金30万，B银行工作人员对该支票进行审查后，拒绝为该公司办理现金取款手续。要求：根据上述资料，回答下列题。针对A银行为天明公司开立基本存款账户的做法，下列说法中正确的有（）。

A.A银行可以为天明公司开户

B. A银行于9月12日向当地中国人民银行报送，申请核准没有问题

C. A银行在未将光明企业的开户资料报送当地中国人民银行核准并颁发基本存款账户许可证之前，即为光明企业办理开户手续不符合规定

D. 中国人民银行当地分支行可以对A银行进行处罚

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第8题
2009年10月9日，富荣公司的财务科长持有关证件到农业银行营业部办理基本存款账户开立手续，农业银行工作人员审查了其开户的证明文件，并留存了相关证件的复印件，为其办理了基本存款账户开户手续。同日，该财务科长持以上证件和建设银行的贷款合同到建设银行开立了一个一般存款账户。10月10日，该财务科长携带该企业的印鉴到农业银行营业部购买了转账支票一本，并当场签发了金额12000元的转账支票，填写了进账单。支票和进账单的收款人为在农业银行开户的重诚公司，农业银行的工作人员审查完毕后当场办理了该支票的转账手续。10月11日，农业银行账户工作人员携带富荣公司的基本存款账户开户资料向当地人民银行报送，申请核准。 请根据上述资料回答下列各小题(不定项选择题)。 以下账户属于核准类账户的有（）。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户

D.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户

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第9题
存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性

A.个人资料

B.身份证件

C.存款账户

D.开户资料

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第10题
金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，带走原件
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