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整改时限要求。原则上内外部检查发现问题整改完成时限不超过六个月,外部监管机构或行内管理层对整改完成时限有明确要求的,从其规定。对于受客观条件所限或存在特殊情况不能在六个月内完成整改的,整改落实单位应在整改台账中详尽说明原因()
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A. 检查发现问题全部已整改的,整改系数为2
B. B.检查发现问题全部已整改的,整改系数为1.1
C. C.检查发现问题整改率超过95%(含)的,整改系数为1.05
D. D.检查发现问题整改率不足95%的,整改系数为1
A.整改不到位
B.未实施整改
C.部分仍需继续整改
D.无效整改
A.完成整改
B.部分仍需继续整改
C.无效整改
D.正在整改
A.处罚机制
B.文件通报机制
C.内控问题整改机制
D.跟踪机制
A.以前年度内部控制评价利用的成果
B. 收集的内外部监管检查资料和相关数据资料
C. 利用信息系统等非现场手段从各项业务数据中提取的风险线索
D. 对于被评价机构自查发现问题并完成整改的,不作为非现场测试依据
A.监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行
B. 监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改
C. 对尽职监督发现的有关责任人员移送相关部门处理
D. 根据尽职监督的结果,落实有关责任人员的责任追究
A.专项检查是指各级行结合内外部监管要求,制定检查方案和确定检查对象、目的、内容、要求、时间、范围等,并对经营管理状况进行风险评估
B.专项检查的主要内容根据总行年度检查计划确定
C.检查报告的内容应包括检查组织和开展情况,检查发现的主要问题及成因分析,是否存在风险信号,风险控制措施,以及是否需作后续跟踪检查等
D.被出具底稿的责任行应及时提出具体整改方案及措施,原则上应在收到检查底稿后10个工作日内反馈上级行
A.协调整改落实单位与检查机构,确定检查发现问题
B.根据问题所涉业务分解检查问题,确定具体问题的整改落实单位
C.收集、汇总整改落实单位反馈的整改、问责台账及整改证明材料,向整改督办单位报送
D.定期统计分析问题整改进度,更新整改进展并向整改督办单位报送,直至整改完成
E.针对具体问题,制定整改计划,分解整改任务,明确整改时限、整改责任人等,开展整改工作
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