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提问人：网友15***739
发布时间：2022-01-06
[主观题]
按反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客
户的有关身份信息。()
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更多“按反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客”相关的问题
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些是金融机构可以开展的（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第8题
151根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
第9题
《反洗钱法》第十八条规定：金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。这些资料和记录在业务交易和业务关系结束后至少要保存（）
A.5年
B.10年
C.15年D
第10题
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。A.建立客户身份识别制度B.
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
