根据《反洗钱法》的规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
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A.检察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方可自主选择是否采取反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的,金融机构不必承担责任
D.金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任
A.第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
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