A银行在对客户交易监控中,发现某对公客户的账户经常收取来自外地的个人汇款,且累计交易金额巨大,查询该客户留存的开户资料和身份信息后,发现该客户未一家书店,外地个人汇款的用途说明为购书,为深入追查其交易是否与客户身份背景相符,银行还应对客户采取以下尽职调查措施()
A.无需调查,可以基本排除交易的可疑性
B.查实汇款资金的来源
C.实地调查客户的经营规模
D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人
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