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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（)反洗钱方面的法律规定。
A、中国
B、联合国
C、驻在国家或者地区
D、金融特别行动工作组
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更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（)反洗钱方面的法律规定。”相关的问题
第2题
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A. 二十四小时，
B. 四十八小时，
C. 七天，
D. 十五天。
第6题
《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 丢失
E. 毁损
第7题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
第9题
王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
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A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
