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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

下列哪个身份的客户可直接列为较高风险？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.空壳公司

D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单

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匿名网友[118.***.***.29]选择了 B
1天前
匿名网友[34.***.***.201]选择了 C
1天前
匿名网友[239.***.***.241]选择了 D
1天前
匿名网友[23.***.***.39]选择了 C
1天前
匿名网友[81.***.***.103]选择了 D
1天前
匿名网友[18.***.***.218]选择了 D
1天前
匿名网友[34.***.***.23]选择了 B
1天前
匿名网友[23.***.***.171]选择了 B
1天前
匿名网友[232.***.***.194]选择了 A
1天前
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更多“下列哪个身份的客户可直接列为较高风险？()”相关的问题
第1题
符合下列身份的客户,可以直接定为高风险等级客户?()
A、外国政要

B、空壳公司

C、因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D、联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

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第2题
小企业客户采用多户联保方式的，下列说法正确的是（）。

A. 借款人信用评级在AA级（含，九级评级）以上

B. 只能办理期限不超过1年的短期信贷业务

C. 单户授信额度不超过500万元

D. 每个借款人最多能参加两个联保小组

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第3题
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）

A. 现金业务；

B. 金融票据业务；

C. 非面对面业务，如电子银行业务等；

D. 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。

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第4题
对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
符合下列身份的客户,可以直接定为高风险等级客户?()
A、外国政要

B、空壳公司

C、因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D、联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

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第6题
银行业监管管理机构在受理银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格时，应审查拟任人是否熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，是否接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训，是否通过了银行业监管管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉资金金额或者资产价值达到一定数目，应当提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露。这里的“金融机构”,可以是“金融集团”的不同成员“金融机构”之间。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
A.2

B.3

C.4

D.5

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