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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处()罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。

A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

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第2题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务

B. 了解客户义务

C. 大额资金交易报告和可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

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第3题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
A、建立客户身份识别制度

B、执行大额交易和可疑交易报告制度

C、建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、建立健全反洗钱内控制度

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第4题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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第5题
无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,可以与其建立或者维持业务关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
金融机构提交的大额和可疑交易报告,不涉及泄露客户的隐私和商业秘密。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A、2

B、3

C、5

D、10

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第8题
以下说法错误的是()。
A、反洗钱宣传只针对一般员工，与高级管理层无关

B、宣传方式可灵活多样

C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等

D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传

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第9题
客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小,按从高到低的顺序共划分为几个等级?()
A.3

B.4

C.5

D.6

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