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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-07-11
农商银行反洗钱报告员应采取（）的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易
[单选题]

农商银行反洗钱报告员应采取（）的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易

A.系统筛选与人工分析相结合

B.系统筛选

C.人工分析

D.自主判别

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A、系统筛选与人工分析相结合
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匿名网友[123.***.***.8]选择了 D
1天前
匿名网友[8.***.***.112]选择了 A
1天前
匿名网友[199.***.***.206]选择了 B
1天前
匿名网友[59.***.***.98]选择了 A
1天前
匿名网友[66.***.***.84]选择了 D
1天前
匿名网友[91.***.***.50]选择了 D
1天前
匿名网友[160.***.***.149]选择了 D
1天前
匿名网友[203.***.***.115]选择了 C
1天前
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第1题
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。（)

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

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第2题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。

A.大额

B.小额

C.可疑

D.农信银及联行

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第3题
农商银行应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控
制或缓释所承担的各类风险。()

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第4题
根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第5题
银行从业人员应履行反洗钱职责，及时报告()。

A.与国外交易

B.跨行交易

C.大额交易

D.可疑交易

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第6题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

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第7题
《福建省农村信用社农商银行大额授信管理暂行办法（修订）》规定，大额授信一旦形成不良的，行社相关高管人员及有关人员的操守风险金可以兑付（）
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第8题
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
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第9题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括()。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

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第10题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。

A.协助反洗钱调查

B.对反洗钱工作信息保密

C.及时报告大额和可疑交易

D.建立客户身份资料和交易记录

E.建立内部反洗钱机制及工作流程

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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构

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