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提问人:网友lq1010
发布时间:2022-04-14
[主观题]
反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()
反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
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A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
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