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提问人:网友xxxiao2019
发布时间:2022-01-07
[主观题]
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
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A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱培训
B.客户身份识别
C.客户背景调查
D.反洗钱监控
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.金融机构和特定非金融机构
D.生产制造企业
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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