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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
[判断题]
严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，因业务发展可以用个人账户过渡客户资金（）
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第5题
按照《山东省农村信用社关于加强营业现金、存贷款和联行等重点业务风险管理指引》的规定，农村信用社要加强对保证金存款、单位定期存款、用于大额贷款或承兑汇票敞口质押存款的审查监督，严禁出现（）等行为。
A.空库存款
B. 虚贷虚存
C. 虚票增存
D. 挪用、垫付、擅自买卖资金
第6题
加强对保证金存款、单位定期存款、用于大额贷款或承兑汇票敞口质押存款的审查监督，严禁（）等行为。
A.空库存款
B. 虚贷虚存
C. 虚票增存和挪用、垫付
D. 擅自买卖资金和擅自买卖票据
第7题
电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。
A. 是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B. B.是否存在虚假电子银行注册客户。
C. C.是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D. D.是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
第8题
电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）
A．是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B．是否存在虚假电子银行注册客户。
C．是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D．是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
第10题
查库制度及金库的管理环节的风险点包括().
A.未坚持定期查库制度。
B.查库人员未履行职责，代查代登。
C.营业终了，未执行现金箱专人复点核查制度，导致监守自盗或空存实取。
D.柜员盗用主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码，盗取客户资金。
第11题
根据《中国民生银行员工行为禁止规定（试行）》（民银发〔2021〕93号），员工行为禁止规定中，关于基本禁止行为，以下说法正确的是（）
A．严禁参加非法组织、团体或为之提供场所、物资、资金等便利
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B．严禁违规以我行或个人名义向客户出具或签署信用证、保函、担保承诺书、兜底函、证明、说明等任何形式的承诺或书面文件，经双方盖章的抽屉协议例外
C．严禁以任何方式索取或者收受客户、供应商、中介机构、竞争对手、下属机构、下级及其他利益相关方的贿赂或不当利益
D．严禁挪用、盗取本行资金和客户资金
