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更多“重新识别的内容包括要在识别客户的基础上，了解客户的交易行为预期身份、经济和经营状况、类似市场追的惯常行为模式等是否相符；简单地说，可以从客户身份、账户资金规模、交易方式等方面关注其是否存在异常（）”相关的问题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
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