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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-04
[判断题]

客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件，并对实名证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查（）

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更多“客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件，并对实名证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查（）”相关的问题
第1题
客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查

A.完整性

B.真实性

C.有效性

D.合规性

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第2题
客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件，并对实名证件的（)进行认真审查。

A.真实性

B.有效性

C.合规性

D.必要性

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第3题
已有基本户的企业存款人申请开立一般存款账户、专用存款账户或临时存款账户时，开户机构应要求其提供“基本户开户许可证”。（）
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第4题
金融机构为个人客户开立账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证的()、有效性和合规性进行认真审查。

A.真实性

B.合法性

C.合理性

D.有用性

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第5题
某企业申请开立非预算单位专用存款账户，提供的证明文件正确的是（）

A.该企业董事会通过的开立专用存款账户的决议

B.该企业所在行业协会发布的要求其开立专用存款账户的通知

C.该企业主管部门与人民银行联合发布的要求其开立专用存款账户的通知

D.该企业当地主管部门要求该企业开立专用存款账户的通知

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第6题
客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的()。

A.姓名

B.号码

C.姓名和号码

D.姓名和地址

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第7题
开立个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人（)进行核对。

A.身份证

B.身份证件

C.护照

D.户口簿

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第8题
（运营主任）各机构为存款人开立个人结算账户时，应要求其提供本人有效身份证件。以下证件不属于有效身份证件（）

A.身份证

B.驾驶证

C.户口簿

D.中国护照

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第9题
柜员不能直接办理客户持支票开户业务，柜员应先要求其开立个人银行结算账户，然后由客户办理支票转账存款业务。（)
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第10题
在开立单位卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写（）、（），并提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、法定代表人（或负责人，下同）身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件，及法定代表人的授权书）等开立单位（）所需证明文件。单位还应出具加盖了公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明持卡人姓名、身份证件种类和号码，以及持卡人身份证件。

A.“个人客户信息建立/修改申请表”

B. “开立单位人民币银行结算账户申请书”

C. “单位人民币银行结算账户管理协议”

D. 一般存款账户

E. 专用存款账户

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第11题
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码此题为判断题(对，错)。
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