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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-02
[判断题]

公司合规部为接受反洗钱违规行为举报的受理机构。合规部提供邮箱举报方式，邮箱地址为合规部举报邮箱，经纪业务分支机构也必须通过合规部举报邮箱进行举报。（）

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第1题
工作中有违法乱纪行为，可向合规管理部部门反映情况，渠道有:口头举报、书信、电话、邮箱或直接前往合规管理部（）
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第2题
发现违法违规行为，请及时向公司纪检及风控合规部举报（）
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第3题
2021年中信证券合规专员合规管理专项培训-33、公司廉洁举报邮箱为（）

A.integrity@citics.com

B.compliance@citics.com

C.ljjb@citics.com

D.公司未设立廉洁举报邮箱

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第4题
合规总监的工作职责包括（）。

A.组织实施反洗钱制度

B.组织实施信息隔离墙制度

C.为高级管理人员、各部分和分支机构提供合规咨询、组织合规培训

D.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报

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第5题
公司各部门、分支机构及其员工发现违法违规行为或合规风险隐患时，应当主动、及时地向()报告，()负责处理违规举报。

A.合规总监合规管理部

B.合规管理部稽核考核部

C.风险控制部合规管理部

D.合规总监风险控制部

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第6题
合规投诉举报邮箱是：hegui@51xpx.com（）
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第7题
公司全体员工发现涉嫌洗钱行为的线索，均可向公司总部合规部及所在地中国人民银行进行举报（）
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第8题
根据《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规总监的职责包括()。Ⅰ.组织合规培训Ⅱ.处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉和举报Ⅲ.组织实施公司反洗钱和信息隔离墙制度Ⅳ.负责公司的法律诉讼

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第9题
如果阁下在公司内部发现可疑的操控市场交易，应该向何人/机构举报（）

A.证监会（SFC）

B.联合财富情报组（JFIU）

C.洗钱汇报主任

D.合规部

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第10题
关于违规举报，以下表述正确的是()。

A.公司鼓励举报行为。经公司确认举报事项属实的，给予适当奖励

B.举报人对合规管理部处理方式有异议的，可向合规管理部申诉，但不得越级申诉

C.凡利用举报捏造事实，伪造证据，诬告陷害他人构成犯罪的，移交司法机关处理

D.打击报复举报人不构成犯罪的，应当视其情节轻重按公司相关规定追究其相应责任

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