下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的
下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D.银行间债券市场进行的债券交易
下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D.银行间债券市场进行的债券交易
A. 个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。
B. 客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。
C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。
D. 个人购汇提钞,当日累计金额。
A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D.银行间债券市场进行的债券交易
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金
B.处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金
C.处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金
D.处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金
A.中国农业发展银行成立于1994年11月
B.中国进出口银行于2008年12月16日挂牌成立股份有限公司
C.向国内金融机构发行金融债券和向社会发行财政担保建设债券是国家开发银行经营的业务
D.2007年召开的全国金融工作会议决定按照分类指导、“一行一策”的原则推进政策性银行改革
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