题目内容
（请给出正确答案）
A.隐瞒资金的归属、来源
B.改变资金的性质
C.掩饰洗钱过程的痕迹
D.对洗钱的全过程进行控制
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A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖活动犯罪
A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
E.以上都对
A.洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
B. 洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C. 洗钱方式和手段单一。
D. 洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()
A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D以上皆是
A.提供资金帐户
B.协助将财产转换为现金或金融票据
C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
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