题目内容
（请给出正确答案）
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
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更多“在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪”相关的问题
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（）。
A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录
B.根据省行反洗钱中心工作需要，协助提供交易信息、开展客户身份识别，进行相关调查，修改客户错误信息，并做好资料保存工作
C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施
D.负责动态关注客户，如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时，及时跟踪报告风险信息
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果
B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A.联网核查
B.反洗钱调查
C.可疑交易排查
D.客户尽职调查
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（）。
A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
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