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第1题
A公司经我司风险等级评估确定为次高风险客户,为此,承保时须经过总公司运营部负责人批准后方可承保()
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第2题
经各行风险评级确定为较高风险等级产品,以高风险类资产投贷为主,本金安全和投资收益具有高度的不确定性,且波动性较大。()
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第3题
如客诉品已过保质期,但投诉内容判定为我司责任。如产品有异物(未开封),或异物与产品相连(已开封),或空包(未开封),或异物与产品分离经工厂确认为工厂责任(已开封)等为有效质量客诉()
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第4题
如客诉品已过保质期,但投诉内容判定为我司责任。如产品有异物(未开封),或异物与产品相连(已开封),或空包(未开封),或异物与产品分离经工厂确认为工厂责任(已开封)等为有效质量客诉()
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第5题
符合我行反洗钱相关制度规定的()客户,可直接将其风险等级确定为高风险。
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第6题
按照《反洗钱法》的要求,明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人,可直接将其风险等级确定为高风险()
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第7题
呈现有组织同时或分批开户异常行为的客户,可直接将其风险等级确定为()风险
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第8题
()一般是指经过风险评估后确定为较高或高风险的业务。
A.低风险业务
B.普通风险业务
C.高风险业务
D.无风险业务
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第9题
反洗钱系统客户的风险等级调整:被人工确定为高风险的客户再进行存量评级时,应参考人工调整情况、分析客户基本情况及交易情况确定评定等级()
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第11题
若我司某型号飞机确定为D类飞机,但某次飞行因业载小,该次进近速度在C类的范围内, 可否将该次的最
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