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提问人：网友windboy98 发布时间：2022-01-06

[主观题]

反洗钱客户风险等级评定对象为（)。A.与我行建立业务关系的所有客户B.建立信贷关系的客户C.建立

反洗钱客户风险等级评定对象为()。

A.与我行建立业务关系的所有客户

B.建立信贷关系的客户

C.建立结算关系的客户

D.临时性客户

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第1题

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

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第2题

反洗钱“白名单”客户均从客户风险等级评定等级为风险的客户中产生（）

A.高

B.低

C.中

D.较低

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第3题

反洗钱客户风险等级评定要根据（)来判断。A.客户资产规模大小B.客户从事的业务领域C.涉嫌洗钱风

反洗钱客户风险等级评定要根据()来判断。

A.客户资产规模大小

B.客户从事的业务领域

C.涉嫌洗钱风险大小

D.客户所在区域

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第4题

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

A.反洗钱数据监测与上报模块

B. 反洗钱客户风险等级评定模块

C. 反洗钱客户身份识别模块

D. 反洗钱非现场监管报表报送模块

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第5题

支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）

A．正确、完整录入客户身份基本信息

B．根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级

C．及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向

D．根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

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第6题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循（)原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第8题

公司将客户风险等级评定对象分为自然人与非自然人，将客户风险等级评定分为三个等级，分别是:（）、（）、（）

A.高风险

B.中风险

C.零风险

D.低风险

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第9题

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作（）

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第10题

在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调

查，可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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